Національний банк наклав штрафи на фінансові установи
07 Червня 2025 17:23
Національний банк України застосував фінансові санкції до двох банків та шести небанківських фінансових організацій через порушення норм законодавства, що регулюють запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба НБУ.
Серед оштрафованих установ:
АТ «Таскомбанк» – 11 мільйонів грн;
АТ «Укрсиббанк» – 2 мільйони грн;
ТОВ «НоваПей» – 90,6 мільйона грн;
ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 мільйона грн;
ПТ «Ломбард Парус» – 799 тисяч грн;
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тисяч доларів;
ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тисяч грн;
ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тисяч грн.
Штрафи були накладені за недостатній контроль за діями своїх клієнтів, а також за несвоєчасне та неповне надання необхідних документів за запитом Національного банку і нерегулярне дотримання ризик-орієнтованого підходу в їхній діяльності.
