Скоординовані дії правоохоронців України та США проти фінансових злочинів

Українські правоохоронні органи спільно з колегами з США виявили масштабну схему, пов’язану з викраденням значних коштів у державних установах США та подальшим їх відмиванням за участі громадянина України. За підтримки прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також у тісній співпраці з компетентними органами США, було виявлено механізм незаконного заволодіння бюджетними коштами та їх легалізації через ряд підставних компаній.
Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, зловмисники створювали фішингові платформи та використовували шкідливе програмне забезпечення для збору паролів та логінів. Здобувши ці дані, вони здійснювали шахрайські фінансові операції, які потім відмивалися.
В ОГПУ зазначили, що за запитом американських правоохоронців були проведені обшуки у громадянина, який розробляв вебсайти та компанії для відмивання коштів. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, інформаційні носії та фінансові документи.
У США дії цього громадянина кваліфіковані як легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. За це передбачено штраф до 500 тисяч доларів США або вартість незаконних операцій в подвійному розмірі, а також тюремне ув’язнення на строк до 20 років.
«Операція була проведена прокурорами Офісу Генерального прокурора у співпраці з Головним слідчим управлінням та Департаментом кіберполіції Національної поліції України. Викриття стало можливим завдяки ефективному міжнародному співробітництву між Офісом Генерального прокурора та правоохоронними органами США», — підкреслили в Офісі Генпрокурора.