Викриття незаконної схеми фінансових махінацій в Україні

Спільними зусиллями Служби безпеки та прокуратури вдалося розкрити значну схему легалізації незаконних фінансів в Україні. За даними слідства, з 2023 по 2025 рік учасники схеми «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких були отримані злочинним шляхом через бюджетні зловживання.
В результаті оперативних дій було затримано організатора схеми – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який, маскуючись під адвоката, створив «конвертаційний центр».
Дослідження виявило, що він залучив до діяльності ще чотирьох спільників, серед яких були два бухгалтера та керівник фірми, що займалася легалізацією незаконних прибутків.
Серед клієнтів «конвертцентру» були бізнесмени, які виконували роботи для державних установ та намагалися привласнити державні кошти.
Щоб замаскувати свої дії, злочинці створили безліч фіктивних компаній, що насправді не займалися жодною діяльністю.
Для реалізації своїх планів фігуранти орендували офіс у Києві, де здійснювали зустрічі з клієнтами та зберігали документацію.
Під час обшуків у організатора та його спільників було виявлено готівку, отриману злочинним шляхом, печатки фіктивних компаній, банківські картки, комп'ютерну техніку та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

На даний момент всі п'ятеро учасників затримані. Їм буде висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:

•  ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);
•  ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна. Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області за підтримки Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу України під керівництвом Печерської прокуратури.